¿Qué es la extorsión?

Crimen organizado El crimen organizado se refiere a los crímenes cometidos a nivel estatal o federal. Extorsión puede referirse al acto de la adquisición de una operación de negocio a través de actividad ilegal, operar un negocio con ingresos ilegalmente derivado de, o el uso de una operación de negocios para cometer actos ilegales. delitos … Leer más

¿Cuál es el blanqueo de dinero?

Lavado de dinero El lavado de dinero es el proceso ilegal de hacer grandes cantidades de dinero generado por una actividad delictiva, como el tráfico de drogas o la financiación del terrorismo, parece haber llegado de una fuente legítima. El dinero de la actividad criminal se considera sucio, y los «lavadores» de proceso para hacer … Leer más

¿Qué es la Comisión de Valores (SEC)?

Comisión de Valores (SEC) La Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) es una agencia reguladora del gobierno federal independiente responsable de la protección de los inversores, manteniendo justo y el correcto funcionamiento de los mercados de valores, y facilitar la formación de capital. Fue creado por el Congreso en 1934 como el primer regulador federal … Leer más

¿Cuál es fraude electrónico?

fraude electrónico fraude electrónico es un tipo de fraude que implica el uso de algún tipo de telecomunicaciones o de Internet. Estos pueden incluir una llamada de teléfono, un fax, un correo electrónico, un texto o mensajes de medios de comunicación social, entre muchas otras formas. fraude electrónico se castiga con prisión y / o … Leer más

¿Qué es ZZZZ Best?

ZZZZ Best ZZZZ Best, fundado por Barry Minkow, era una empresa de limpieza de alfombras y restauración que servía como fachada para un esquema de Ponzi. La compañía salió a bolsa en diciembre de 1986 y fue valorado de forma rápida en más de $ 300 millones. Dentro de los siete meses de la salida … Leer más

¿Cuál es conocer al cliente (KYC)?

Conozca a su Cliente (KYC) La conozca a su cliente o conozca a su cliente es un estándar en la industria de inversión que los asesores de inversión asegura conocer la información detallada sobre la tolerancia de sus clientes de riesgo, conocimientos de inversión, y la situación financiera. KYC protege tanto a los clientes y … Leer más

¿Cuál es la delincuencia de cuello blanco?

Delito de cuello blanco delitos de cuello blanco es un delito no violento cometido con ánimo de lucro. Según el FBI, un organismo clave que investiga estos delitos «estos crímenes se caracterizan por el engaño, ocultación o violación de la confianza.» La motivación de estos crímenes es obtener o evitar la pérdida de dinero, bienes … Leer más

¿Cuál es Kite?

kite Kite es el uso fraudulento de un instrumento financiero para obtener crédito adicional que no esté autorizado. Kite abarca dos tipos principales de fraude: Emisión o alterar un cheque o giro bancario para las que no hay suficientes funds.Misrepresenting el valor de un instrumento financiero con el propósito de extender las obligaciones de crédito … Leer más